La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha inmovilizado una barra de oro de 5.46 kilogramos, valorada en 528,218.33 dólares, que se encontraba en un almacén aeroportuario del Callao. Este material precioso procede de actividades de minería ilegal en Putina, Puno, y estaba destinado a ser exportado hacia la India por una empresa representada por Efraín Nina.
El hallazgo se registró gracias a la intervención de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que detectó la falta de acreditación del origen legal de esta barra de oro. Como resultado de esta acción, tres personas —Juan Carlos Hanco, Efraín Nina y Miguel Ortega—, así como dos empresas de responsabilidad limitada vinculadas, están siendo objeto de una investigación por lavado de activos relacionado con la minería ilegal.
La operación contó con el apoyo de peritos del Ministerio Público, la Policía Nacional y funcionarios de Sunat. Durante este proceso, el oro inmovilizado permanecerá bajo custodia aduanera mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.
Este caso pone de manifiesto la existencia de una red delictiva que opera en las regiones de Puno y Madre de Dios, utilizando estructuras empresariales para lograr la exportación de oro ilegal. Las autoridades subrayan que esta actividad delictiva no solo afecta la economía formal del país, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente, dado el daño que provoca la minería ilegal en dichas zonas.
Las acciones de la Fiscalía forman parte de una estrategia más amplia para combatir el lavado de activos vinculados a actividades mineras ilícitas. Este delito representa un grave desafío para la sociedad peruana, ya que socava el desarrollo económico y ambiental sostenible en las regiones donde se ejerce.
Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas redes delictivas y asegurar que se cumplan las leyes que rigen la minería y la exportación de minerales en el Perú.
Fuente: La Republica
